大環(huán)境不好，經(jīng)濟(jì)不景氣，導(dǎo)致有些人越發(fā)想走捷徑得到豐厚的“回報(bào)”！在貨代行業(yè)這班人可謂是招數(shù)千奇百怪，手段日新月異，客戶不與時(shí)俱進(jìn)，估計(jì)都難以抵擋！

為此，最近我司以“企業(yè)如何防詐騙”以及“詐騙新手段、新方式”為主題，召開會(huì)議。會(huì)上，有資深銷售同事分享了幾個(gè)親身經(jīng)歷的詐騙案例。讓我們來聽聽，吸取前車之鑒，防范于未然。

案例一

A同事：

我有一個(gè)合作多年的澳洲老客戶，在中國采購多年，有豐富的外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)。

客戶于2022年在FACEBOOK上認(rèn)識(shí)了一個(gè)汽配老板，該老板經(jīng)常在FACEBOOK上更新他的檔口日常照片和視頻，以及倉庫里各種豪車配件，看起來就像一個(gè)實(shí)力強(qiáng)大的二手配件供應(yīng)商。加上他的貨物較新且價(jià)格優(yōu)惠，于是經(jīng)過一段時(shí)間觀察，客戶就嘗試聯(lián)系這個(gè)老板，加了微信，開始詢盤。

汽配老板的微信朋友圈發(fā)布了很多日常動(dòng)態(tài)，還有公司網(wǎng)站，對(duì)于客戶所需的橋車大燈詢盤，他也能一一回答上，顯得十分專業(yè)。因此，客戶對(duì)汽配老板的公司深信不疑，滿意地下了訂單，金額USD4700，并于2022年11月付到對(duì)方的指定賬戶。

客戶原本打算讓我們安排海運(yùn)物流運(yùn)輸，但當(dāng)時(shí)他又被其他“物美價(jià)廉”的汽配貨物打動(dòng)，于是打算湊夠一個(gè)小柜的貨物出運(yùn)。由于一個(gè)小柜的訂單金額較高，出于謹(jǐn)慎，客戶提出愿付酬金讓我調(diào)查這個(gè)汽配老板的虛實(shí)，以防上當(dāng)。后來由于資金問題，貨物出運(yùn)也就暫時(shí)擱置了。

到了2023年3月11號(hào)，客戶告知汽配老板，先安排之前訂的大燈發(fā)貨，小柜的訂單后面再安排。于是，這個(gè)汽配老板像突然消失了一樣，不再回復(fù)客戶任何信息。

經(jīng)過半個(gè)月的等待，客戶覺得可能受騙了，開始讓我?guī)兔φ{(diào)查。根據(jù)客戶提供的合同發(fā)票、公司網(wǎng)站以及微信號(hào)，我嘗試聯(lián)系上面的手機(jī)號(hào)碼，雖然打通卻一直無人接聽。之后，我查到這個(gè)汽配老板的公司從2015年至今多次更換法人，并且注冊(cè)地址已過期。按網(wǎng)站上的地址，我找了過去，但是找不到具體的檔口和倉庫。后來我以采購商的名義加了他的微信，也不怎么回復(fù)，語音通話不接，更不愿說出他們的實(shí)際地址。

從他的朋友圈內(nèi)容來看，確實(shí)包裝得很好，定期發(fā)布檔口日?；虺鲐浨闆r。但有個(gè)疑點(diǎn)就是，這些照片跟視頻根本是在不同檔口拍攝的（這一點(diǎn)客戶確實(shí)忽略了）。我從他的朋友圈留意到幾個(gè)地址，并在汽配城找到了對(duì)應(yīng)的檔口，但是檔口老板們都說不認(rèn)識(shí)這個(gè)人。其中一個(gè)檔口老板告訴我，他們汽配城的老板，經(jīng)常會(huì)在朋友圈發(fā)布檔口的日常進(jìn)出貨照片，很可能是這些照片被盜用了，建議我報(bào)警處理。

最后，我將調(diào)查結(jié)果告知客戶，建議他通過大使館報(bào)警求助。這個(gè)事情到目前為止，客戶沒有告訴我任何進(jìn)展，估計(jì)也很難追回貨款了。

案例二

B同事：

2022年10月12號(hào)，我接到一個(gè)自稱是派出所打過來的電話，稱他們接到俄羅斯客戶報(bào)案，懷疑我涉嫌騙取運(yùn)費(fèi)和貨物，要求我近期有空過去配合調(diào)查。

我第一反應(yīng)這是詐騙電話，想著難道是新騙術(shù)？知道我是貨代，利用外國客戶來套路我？對(duì)方說，現(xiàn)在俄羅斯客戶和他的翻譯就在派出所，問我能不能加他微信，開視頻讓報(bào)案人確認(rèn)一下我是否是他口中的詐騙嫌疑人。反正我也想看看騙子玩什么把戲，便同意加了微信。

沒想到，視頻一通我就看到派出所幾個(gè)字，警察大哥舉著手機(jī)說明了情況，隨后攝像頭轉(zhuǎn)到了正在做筆錄的外國客戶和翻譯?？吹竭@個(gè)場(chǎng)景，我明白這可能不是詐騙，是真攤上事了。

說明情況后，警察讓我和那個(gè)外國客戶視頻，沒想到他看到我后非常激動(dòng)，不停地說“It's you！It's you！”那激動(dòng)的表情把我都整懵了。

我跟警察說，我不認(rèn)識(shí)他，我也沒有俄羅斯的客戶，應(yīng)該是個(gè)誤會(huì)。警察大哥見狀，讓我盡快到派出所協(xié)助調(diào)查，我也想搞清狀況，就放下手頭工作，打車過去。到了派出所，俄羅斯客戶一看到我就很激動(dòng)，不停地說“It's you！”而我也一頭霧水。

后來慢慢事情捋清楚……這個(gè)俄羅斯客戶說他前幾個(gè)月加了“我”微信，知道“我”是從事貨運(yùn)工作，把5臺(tái)電視機(jī)寄到“我司”的倉庫，同時(shí)把貨款跟運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給“我”（大概3萬人民幣），但是過了幾個(gè)月，收貨人都沒有收到貨，他微信聯(lián)系“我”但沒有得到任何回復(fù)，懷疑被騙，于是通過“我”之前留的信息（我本人的真實(shí)電話和姓名）報(bào)警了，所以警察今天才聯(lián)系到我。

我也如實(shí)跟警察說明了情況：

第一，我沒有見過這個(gè)客戶，更沒有加他微信、幫他發(fā)貨。

第二，客戶認(rèn)為我通過微信騙他，那只需查詢我實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)號(hào)碼和微信即可。

第三，可以調(diào)查這個(gè)盜用我微信信息的騙子所使用的微信號(hào)，通過實(shí)名認(rèn)證確定微信的實(shí)際使用人，就可以證明我沒有參與詐騙。

第四，我們公司是20多年的老牌物流企業(yè)，在行業(yè)有一定的口碑，絕對(duì)不允許任何員工為了騙取貨款而將公司信譽(yù)斷送！

至于為什么俄羅斯客戶一看到我就認(rèn)出來，并且說我們辦公室的視頻和騙子發(fā)給他的一模一樣，我回想起自己確實(shí)有在公司跟一些客戶視頻，而且也有發(fā)過辦公室的視頻給客戶并發(fā)布，估計(jì)是被“有心人”盜用了！

后來這個(gè)案件因?yàn)闆]有直接證據(jù)證明我參與了詐騙，警察說查詢手機(jī)和微信的實(shí)名認(rèn)證也需要一定的時(shí)間，就讓我們先在大廳等等。在等待的時(shí)候，俄羅斯翻譯跟我說，你如果真的騙了客戶的錢，就趕緊把錢還給他，我們也撤銷報(bào)案，因?yàn)楝F(xiàn)在是調(diào)解階段，還可以協(xié)商。我一聽就炸了，我說凡事要講證據(jù)，沒做過的事情我為什么要認(rèn)？！

大概等到下午兩點(diǎn)半，警察還是沒查到騙子的微信實(shí)名信息，就讓我們先回去，等后面證據(jù)齊全了再過來配合調(diào)查。隔天早上我又微信聯(lián)系警察，但沒有任何回復(fù)。18號(hào)下午我又再次聯(lián)系警察，這次他回復(fù)讓我聯(lián)系刑偵部門，我聯(lián)系了，但還是沒什么消息。

直到目前，警察也沒有再聯(lián)系我，我估計(jì)這個(gè)案件應(yīng)該是不了了之了。

我也是第一次親身經(jīng)歷“詐騙事件”，希望大家在選擇貨代的時(shí)候要注意避坑，合作之前盡量先面談，實(shí)際了解一下貨代公司的實(shí)力，不能單憑微信或者QQ就合作。

案例三

C同事：

在前兩年被疫情影響的大環(huán)境下，貨代行業(yè)存在著各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。

我親身經(jīng)歷的“老賴事件”：關(guān)于我兩年前合作的一個(gè)客戶拖欠我司運(yùn)費(fèi)、目的港費(fèi)用、倉租柜租等各項(xiàng)高額費(fèi)用未償還，我司通過法院走司法程序，勝訴但仍未能收回欠款。

該公司成立于2021年，主要業(yè)務(wù)為進(jìn)出口家具、燈具等產(chǎn)品。辦公室位于九江碼頭附近，沒有實(shí)體工廠，通過在順德采購家具、燈具等貨物運(yùn)往澳洲銷售，并自稱在澳洲墨爾本當(dāng)?shù)赜猩啼伋鍪圻@些貨物。

起初是由老客戶介紹，認(rèn)識(shí)了該公司的船務(wù)A。在數(shù)次報(bào)價(jià)、以及后續(xù)配貨走柜，并順利收款后，A告知他們公司近期計(jì)劃出貨比較多，市場(chǎng)也爆倉，需要找有實(shí)力且能提供澳洲艙位的貨代合作。我司在貨代行業(yè)有一定實(shí)力，并且澳洲有子公司，所以在面談后，他們了解我司的業(yè)務(wù)范圍跟實(shí)力后，非常感興趣，又與我司進(jìn)行了其他業(yè)務(wù)合作的洽談，包括海運(yùn)、目的港清關(guān)派送、代墊貨款等等。并在商討相關(guān)事宜后，簽訂了我司擬定的“物流供應(yīng)鏈雙方協(xié)議”，其中包括付款時(shí)效、代墊貨款、貨柜放貨“押一付一”等條款。在合同等相關(guān)事宜確定下來后，我們于2021年8月開始合作。后續(xù)配貨過程中，他們公司也按規(guī)定提供裝柜計(jì)劃，我們也有到工廠監(jiān)裝，及時(shí)了解客戶貨物情況，未能到廠監(jiān)裝的貨柜也要求對(duì)方提供裝柜圖片。

到了2021年，因?yàn)橐咔槿墼?，柜子去澳洲有時(shí)需要一個(gè)多月，航程較長(zhǎng)，八月到十月期間也陸續(xù)裝了10個(gè)柜子。在第一批柜子到港后，該公司便不斷以航程太久，導(dǎo)致澳洲銷售回款時(shí)間慢為由，要求我司延長(zhǎng)賬期，先放貨后付運(yùn)費(fèi)。但是，我司堅(jiān)持“押一付一”，付了運(yùn)費(fèi)才能放相應(yīng)數(shù)量的柜子。數(shù)周后，目的港已經(jīng)產(chǎn)生高額的倉租柜租，再不清關(guān)會(huì)產(chǎn)生不可預(yù)計(jì)的費(fèi)用。即便如此，在后續(xù)的溝通中，對(duì)方也只付了兩個(gè)柜子的運(yùn)費(fèi)，我們也陸續(xù)同意放部分貨給他們收貨人，后續(xù)到港柜子再慢慢控貨。11 月，所有柜子均已到港，有部分柜子產(chǎn)生了倉租柜租。為了避免更多費(fèi)用產(chǎn)生，我們只能讓澳洲分公司安排將貨提出來放倉庫。

在這期間，我們多次上門與他們溝通，對(duì)方先是答應(yīng)支付一個(gè)柜子費(fèi)用，而后又以已將這筆錢用于結(jié)算員工工資為由，未支付任何費(fèi)用。過程中，他們也帶我們參觀他們的新建辦公室、倉庫以及倉庫內(nèi)的貨物，讓我們放松對(duì)方會(huì)跑路的戒備。

最終，由于長(zhǎng)期未能支付運(yùn)費(fèi)，迫于無奈，公司采取法律渠道起訴他們，將剩余的貨柜根據(jù)雙方協(xié)議處理，尋找目的港買家出售。而因?yàn)闀r(shí)間太久，貨物已經(jīng)不合時(shí)宜，拆箱后發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量很差，根本達(dá)不到報(bào)關(guān)單所填的貨值。這些廉價(jià)產(chǎn)品在外包裝的掩蓋下，從裝柜圖片上根本看不出劣質(zhì)，所以最終賣出的貨物根本不足以彌補(bǔ)我們的損失。

縱觀案件全過程，他們當(dāng)年是剛成立的新公司，在自身資金不足的情況下仍不斷將貨拉到澳洲，以船期等各種理由誘導(dǎo)我們代墊費(fèi)用，試圖以貨抵貨。在他們資金鏈斷開后，對(duì)方已無力償還費(fèi)用，即使后續(xù)起訴對(duì)方成功，也未能收回代墊費(fèi)用。

當(dāng)今國際物流市場(chǎng)魚龍混雜，各種打著“物美價(jià)廉”、“低價(jià)攬貨”幌子的供應(yīng)商及貨代數(shù)不勝數(shù)，任何有貪便宜心理的客戶，或者渴望貨量的貨代企業(yè)都可能成為騙子們的目標(biāo)。因此，進(jìn)出口企業(yè)在尋求貨代的時(shí)候，需要找資質(zhì)齊全、有實(shí)力的貨代企業(yè)。

建悅國際物流集團(tuán)成立于1996年，是國家一級(jí)貨運(yùn)代理企業(yè)及交通部無船承運(yùn)人，集團(tuán)旗下在國內(nèi)外共有10個(gè)分公司，代理機(jī)構(gòu)遍及世界各大主要貿(mào)易港口。我們的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了國際貨運(yùn)、工程物流、電商物流、進(jìn)出口代理、國際酒業(yè)、供應(yīng)鏈金融等。

海陸空運(yùn)輸深度覆蓋，安全、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)，是您的國際物流不二之選！